乐歌股份(300729):第六届董事会第十一次会议决议
乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月29日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐2026 10 23 歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 年 月 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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