浙江恒威(301222):第四届董事会第四次会议决议
浙江恒威电池股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月19日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，张惠忠先生、陈喜昌先生、丁剑先生通过通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2026年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 2、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》（含两项子议案，需逐项表决） 经审议，全体董事认为：公司结合当前法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定以及公司实际经营管理需要，制定和修订部分公司治理制度，有利于提升企业治理水平。 2.01、《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2.02、《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 上述事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江恒威电池股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-040）、《关于制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-041）等相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告 浙江恒威电池股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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