晓程科技(300139):第九届董事会第七次会议决议
北京晓程科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年10月29日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由公司董事长程毅先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-030） 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议； 2．北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 中财网
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