维科精密(301499):第二届董事会第二十二次会议决议
债券代码：123274 债券简称：维科转债 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年10月29日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年10月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 会议由董事长TANYANLAI（陈燕来）主持，高管列席，副总经理、财务总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 公司董事会在全面审核公司2026年第三季度报告后，一致认为：公司《2026年第三季度报告》符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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