金力泰(300225):第八届董事会第七十五次会议决议
上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月18日2026 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十五次会议的通知，定于年10月28日召开第八届董事会第七十五次会议。 2、本次董事会会议于2026年10月28日下午14:30以现场结合通讯方式召开并9 9 表决，本次董事会会议应出席董事名，实际出席董事名。其中，董事罗甸、独立董事于绪刚以通讯方式出席。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2026 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十五次会议决议》； 2、第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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