方正证券(601901):第六届董事会第三次会议决议
方正证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第六届董事会第三次会议于2026年10月29日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026年10月19日以电子邮件方式发出。 本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事12名，实际出席12名（姜志军先生、李岩先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《2026年第三季度报告》 《2026年第三季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 此项议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《修订公司〈声誉风险管理制度〉和〈投资者关系管理制度〉的议案》 董事会同意修订公司《声誉风险管理制度》和《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正证券股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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