福达合金(603045):第八届董事会第五次会议决议
福达新材料集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日（周四）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议，本次会2026 10 23 议通知于 年 月 日以邮件和专人送达等方式发出。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。 2.审议通过《关于公司 2026年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2026年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-073）。 特此公告。 福达新材料集团股份有限公司董事会 2026年 10月 30日 中财网
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