浙数文化(600633):浙数文化关于第十届董事会第四十四次会议决议
浙数文化科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十届董事会第四十四次会议于2026年10月29日以通讯会议方式召开，会议通知于2026年10月26日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《浙数文化2026年第三季度报告》 该报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名童杰先生、何锋先生、张智明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名李永明先生、郑小林先生、曾爱民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2026年11月16日（星期一）15:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙数文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙数文化科技集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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