王力安防(605268):王力安防第四届董事会第七次会议决议
王力安防科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第七次会议通知于2026年10月23日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年10月29日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：1 2026 、 年第三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2026年第三季度报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 2、关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案 本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-065）。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事王跃 斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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