平煤股份(601666):平煤股份第十届董事会第十次会议决议
平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十次会议于2026年10月26日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于2026年10月29日采用现场加通讯表决的方式召开， 董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、2026年三季度报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 二、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意补选王会金先生 为公司第十届董事会独立董事候选人。（内容详见2026-057号公告）三、关于调整董事会专门委员会委员的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-057号公告） 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任邵阳子女士 为公司证券事务代表。（内容详见2026-058号公告） 五、关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-059号公告） 上述第二项议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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