中华企业(600675):中华企业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董 事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司2026年第三季度报告 公司2026年第三季度报告已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于修订《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》议案 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于公司计提资产减值准备的议案 董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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