[担保]豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司关于为关联方提供担保
河南豫光金铅股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持公司发展，长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2026年4月17日召开的第九届董事会第二十八次会议及2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为25亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年年度股东会召开之日止。 因豫光集团控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行的现有授信到期，公司拟为豫光锌业在上述银行重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为30,000万元、5,000万元、25,000万元。 截至公告披露日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为151,120万元，其中，豫光集团44,760万元，豫光锌业106,360万元；公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保余额为133,010万元，其中，豫光集团44,450万元，豫光锌业88,560万元。 （二）内部决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年10月28日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为关联方提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 2、董事会会议审议情况 公司于2026年10月29日召开第九届董事会第三十三次会议，经非关联董事审议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、张先军先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
济源产城融合示范区国有资产监督管理局 100.00% 河南豫光集团有限公司 73.415% 26.69% 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光锌业有限公司 （三）被担保人失信情况：无。 三、担保协议的主要内容 目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。 上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司2026年第三次临时股东会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。 四、担保的必要性和合理性 豫光集团一直以来积极支持公司发展，长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团的控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。 豫光集团的控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为：公司为豫光集团的控股子公司提供担保，是在双方存在互保关系的基础上进行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为控股股东的控股子公司豫光锌业银行授信提供担保，关联董事赵金刚先生、张先军先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
河南豫光金铅股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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