昊华科技(600378):昊华科技第九届董事会第九次会议决议
昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科 技”）第九届董事会第九次会议于2026年10月29日在北京市朝阳 区小营路19号昊华大厦A座16层会议室以现场结合通讯的表决方 式召开，本次会议通知等材料已于2026年10月26日以电子邮件通 知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议由董事长王军先生主 持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《昊华科技 2026年第三季度报告》的议案 董事会同意《昊华科技2026年第三季度报告》。公司董事会审 计委员会已审议通过相关议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《昊华科技2026年第三季度报告》详见2026年10月30日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 《昊华科技2026年前三季度主要经营数据公告》（公告编号： 临2026－051）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 二、关于审议确定公司总经理等高级管理人员 2025年度考核结 果以及薪酬兑现的议案 董事会同意公司总经理等高级管理人员2025年度考核结果以及 薪酬兑现方案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2026年 10月 30日 中财网
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