北巴传媒(600386):北京巴士传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议
北京巴士传媒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年10月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第十届董事会第六次会议，会议于2026年10月29日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）4层355会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名主持。 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：一、审议并通过《关于北巴传媒公司2026年第三季度报告的议案》 《北京巴士传媒股份有限公司2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 二、审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关联交易管理制度》。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 三、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 为进一步明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 四、审议并通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值管理制度》。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司市值管理制度》。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
 |