天津港(600717):天津港股份有限公司十一届六次董事会决议
天津港股份有限公司十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十一届六次董事会于2026年10月29日以现场会议结合通讯 方式召开。会议通知于2026年10月19日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中5名董事视 频参会。董事长刘庆顺因公未能亲自出席会议，书面委托副董事长迟德芳代为出席并主持会议。公司高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《天津港股份有限公司2026年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限 公司2026年第三季度报告》。 本议案事前已经公司十一届十一次董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协 议暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事刘庆顺、迟德芳、运波、娄占山 回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-040）。 本议案事前已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。 （三）审议通过《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框 架协议暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事刘庆顺、迟德芳、运波、娄占山 回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限 公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-041）。 本议案事前已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。 （四）审议通过《天津港股份有限公司关于在天津港财务有限公 司存款的风险应急处置预案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限 公司关于在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案》 本议案已经公司十一届十一次董事会审计委员会审议通过。 （五）审议通过《天津港股份有限公司关于聘任制经理层2026年 度业绩指标和责任书的议案》 关联董事运波回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。 根据《天津港股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》等文 件规定，公司对聘任制经理层2026年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核定。 本议案已经公司十一届五次薪酬与考核委员会审议通过。 （六）审议通过《天津港股份有限公司关于召开2026年第二次临 时股东会有关事项的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限 公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-042）。 上述议案中，议案（二）和议案（三）尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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