克来机电(603960):克来机电第五届董事会第七次会议决议
上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第七次会议于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2026年第三季度报告》。 公司2026年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 董事会审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2026年第三季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。 公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 本项议案涉及2026年第三季度报告，详见专项公告《克来机电2026年第三季度报告》（编号：2026-030）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并一致通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际需要，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事议事规则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》共8项现行内部治理制度进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中涉及的《内部控制制度》的修订尚需提交公司股东会审议。公司将根据工作安排择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。 3、审议并一致通过了《关于制定公司 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上南第4号——可持续发展报告编制》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关业务指引、业务办理指南的要求，为进一步完善公司治理体系，规范环境、社会及公司治理（ESG）相关工作开展，建立健全ESG内部管理、执行报送及披露工作机制，推动公司经营发展与环境保护、社会责任履行有机融合，保护投资者及其他利益相关方的合法权益，结合公司实际情况，拟制定公司《ESG工作细则》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议并一致通过了《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关业务指引、规范性文件的要求，为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，强化董事、高级管理人员股份交易的内部管控，保障信息披露的合规性，结合公司实际情况，拟制定公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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