白云电器(603861):白云电器第八届董事会第八次会议决议
广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议通知已于2026年10月24日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并提交董事会审议通过。 特此公告。 广州白云电器设备股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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