如通股份(603036):如通股份第五届董事会第十六次会议决议
江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日确认通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》，公司第五届董事会第十六次会议于2026年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》； 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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