皖新传媒(601801):皖新传媒2026年第三次临时股东会会议材料
二〇二六年十一月六日召开 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案一：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 会 议 须 知 为了维护安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司、 公司)全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和 议事效率，保证会议顺利进行，依据有关法律法规、《公司 章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本 须知，请参会人员认真阅读。 一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下简称股东）、董事、高级管理人员、公 司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法 拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对 于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同 一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次 投票表决结果为准。 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写 表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果计入“弃权”。 三、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和 会务等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共 同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员 外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议 召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和 文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其法定代表人身份的有效证明及持股凭证；委托 代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业 执照复印件。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证。 五、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各 项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项 经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东 的权益。 六、出席会议的股东要求在会议上发言，应按照股东会 通知要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人 根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东 应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言， 发言应言简意赅，发言时间原则上不超过5分钟，除涉及公 司商业秘密及内幕信息不能在股东会上公开外，主持人可安 排公司董事或高级管理人员回答股东提问。 七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次会议推选2名股东代表及1名律师代表参加对 审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字， 以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。 九、公司聘请见证律师出席股东会，并出具法律意见书。 议案一 安徽新华传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 经公司第四届董事会第五十三次（临时）会议审议通过， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健事务所）为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计 机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业 行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近 三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任 的情况如下：
不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下 同）因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20次、 自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20人次、监督 管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人 次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息
年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务； 近三年签署或复核桂林三金、皖新传媒、品茗科技等多家上 市公司审计报告。 [注 2] 签字注册会计师：丁锡锋，2007年起成为注册 会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在天 健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签 署或复核仙琚制药、司太立、日发精机、迎丰股份、斯菱股 份、春晖智控、东南网架、芳源股份、浙江仙通、星环科技、 众望布艺等多家上市公司审计报告。 [注 3] 签字注册会计师：王俊，2013年起成为注册会 计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健 事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署 或复核会稽山、双飞轴承等上市公司审计报告。 [注 4] 项目质量复核人员：王健，2001年起成为注册 会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天 健事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签 署或复核西藏矿业、三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份 等多家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 3.独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、审计收费 公司 2026年度审计费用合计为 200万元（其中：财务 报告审计费用160万元、内部控制审计费用40万元），较上 一期审计费用220万元下降9.09%。 审计费用定价主要基于本公司的业务规模、所处行业和 会计处理复杂程度等多方面因素，根据天健事务所为公司年 报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所 的收费标准，并通过公开招标方式确定。 请审议。 中财网
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