中金黄金(600489):2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案
中金黄金股份有限公司 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴） 确认及 2026年度薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。因涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接提交公司股东会审议。 依据《上市公司治理准则》《中金黄金股份有限公司章程》《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司经营实际及行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，并制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。现将有关情况公告如下： 一、确认2025年度薪酬（津贴）发放情况 根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）发放情况如下：
（一）适用对象 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。 （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 （三）董事薪酬（津贴）方案 （1）独立董事：公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。 （2）外部董事：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴，工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定，税前5000元/月；年度考核优秀额外发放税前4万元/年工作补贴，考核称职额外发放税前2万元/年工作补贴。 （3）内部董事：在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。 以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。 （四）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。 1.基本年薪：是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。 2.绩效年薪：是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。 3.专项奖励：是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励，履行相应审议程序后发放。 4.中长期激励：包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入；实行股权激励的将另行编制实施方案，履行审议及信息披露程序。 （五）薪酬考核与审批 董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员考核标准，开展考核评价，审查薪酬政策与方案，并向董事会提出意见。年度薪酬履行以下审批流程：年度审计完成后，薪酬与考核委员会结合岗位价值、履职评价、行业薪酬水平拟定当年薪酬方案；董事、高级管理人员年度薪酬方案提交股东会审批。 （六）其它事项 1.董事和高级管理人员发生岗位变动的，停发相关薪酬待遇；对于调整前已产生的绩效年薪、任期激励、中长期激励等，按实际任职时间及考核结果予以清算。 2.本次所披露薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、五险一金、企业年金等个人承担部分，扣除后剩余部分足额发放给个人。 3.董事、高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。 4.公司建立董事、高级管理人员薪酬追索扣回机制，该机制适用于已离任、退休人员。发生履职重大失误、财务违规等情形，按制度规定实施薪酬追索扣回。 5.2026年度新选举董事、新聘任高级管理人员，自选举或聘任生效之日起执行本薪酬方案。 三、关于韦华南董事2025年度考核优秀补贴相关说明 经考核，董事韦华南2025年度履职考核结果为优秀。根据《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，应发放税前4万元年度考核优秀工作补贴。 四、履行的审议程序 （一）薪酬与考核委员会审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。 因本议案涉及全体委员薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年10月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。因涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避了对该事项的表决。该议案直接提交公司股东会审议。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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