中际联合(605305):中际联合第五届董事会第三次会议决议
中际联合（北京）科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月23日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 1.议案内容： 公司对部分固定资产的折旧年限和残值率进行会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 (二)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司2026年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年第三季度报告》。 3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 (三)审议通过《关于子公司中际天津向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）生产经营及业务发展的资金需要，中际天津拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币3,000.00万元的综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元。该授信及担保事项以银行最终批复为准。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。 2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 (四)审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足公司及全资子公司中际天津、中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际天津、中际装备拟向北京银行股份有限公司申请总额不超过人民币25,000.00万元的综合授信，其中公司申请总额不超过人民币19,000.00万元，中际天津申请总额不超过3,000.00万元，中际装备申请总额不超过3,000.00万元，公司为中际天津取得的授信额度（最高本金额度人民币3,000.00万元）、中际装备取得的授信额度（最高本金额度人民币3,000.00万元）提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。 2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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