宏辉果蔬(603336):第六届董事会第十一次会议决议
宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月28日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年10月16日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案； 公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2026年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过关于续聘2026年度审计机构的议案； 同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用100万元，本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚须提交股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。 （三）审议通过关于调整日常关联交易预计的议案； 为满足公司业务开展的实际需要，结合公司的实际情况，公司拟将前次审议通过的公司与海南腾瑞药业有限公司的日常关联交易额度由人民币5,000万元调整为人民币5,500万元；与上海腾瑞制药股份有限公司的日常关联交易额度由人民币1,500万元调整为人民币2,500万元。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事叶桃先生回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚须提交股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。 （四）审议通过关于2027年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事叶桃先生、黄暕先生回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚须提交股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）。 鉴于近年来宏观经济形势及健康食品行业市场环境不断变化，同时结合公司整体战略布局的优化调整，经公司审慎研究，为优化资源配置，提高产业链稳定性，提升资金使用效率，确保战略目标顺利实现，公司拟终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告》（公告编号：2026-045）。 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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