宏辉果蔬(603336):2027年度日常关联交易预计
宏辉果蔬股份有限公司 关于2027年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本事项需要提交股东会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶桃先生、黄暕先生回避了表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 基于截至2026年9月30日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2027年日常关联交易的预计情况如下表： 单位：万元 人民币
二、关联方介绍和关联关系 1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”） 类型：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二 法定代表人：黄曦 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2017年09月29日 水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：鉴于鲜当家系公司持股5%以上股东黄俊辉先生关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。 2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”） 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村 法定代表人：刘福梅 注册资本：491.3131万元人民币 成立日期：2004年06月08日 经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；食用农产品初加工；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能农业管理；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：鉴于裕鑫包装系公司持股5%以上股东黄俊辉先生关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，裕鑫包装为公司的关联法人。 3、海南腾瑞药业有限公司（以下简称“海南腾瑞”） 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：海口市世贸东路2号世贸中心D座705室 法定代表人：杨霄 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2008年06月03日 经营范围：许可项目：药品批发；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关联关系：鉴于海南腾瑞系公司实际控制人、董事长叶桃先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，海南腾瑞为公司的关联法人。 4、上海腾瑞制药股份有限公司（以下简称“腾瑞制药”） 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册地址：上海市奉贤区四团镇新四平公路1236弄151号 法定代表人：叶桃 注册资本：22,327.4424万元人民币 成立日期：2010年09月27日 经营范围：许可项目：药品生产；食品经营；食品添加剂生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事制药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：鉴于腾瑞制药系公司实际控制人、董事长叶桃先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，腾瑞制药为公司的关联法人。 5、烟台宏辉食品有限公司（以下简称“烟台宏辉”） 类型：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：山东省莱阳市经济开发区 法定代表人：黄俊辉 注册资本：1158.7800万元人民币 成立日期：2004年04月19日 经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）关联关系：鉴于烟台宏辉系公司持股5%以上股东黄俊辉先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，烟台宏辉为公司的关联法人。 三、关联方履约能力分析 以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 本次公司与关联方之间的日常关联交易主要为采购商品、销售商品、委托加工、接受劳务、提供房屋租赁、提供劳务等。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 五、交易目的和对本公司的影响 公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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