春光科技(603657):春光科技第四届董事会第八次会议决议
金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和会议材料于2026年10月26日以专人送达、飞书、微信等方式发出。 会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司2026年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2026年第三季度报告》。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （三）、审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》该议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决。 （四）、审议通过了《关于变更公司审计部经理的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更审计部经理的公告》（公告编号：2026-045）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （五）、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （六）、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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