共进股份(603118):第五届董事会第二十七次会议决议
深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年10月29日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生、贺依朦女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司2026年第三季度报告》。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 对截至2026年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年前三季度计提资产减值准备金额合计18,701,778.48元，其中2026年第三季度计提资产减值准备金额合计23,240,618.97元。同意本次计提资产减值准备。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 www.sse.com.cn 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（ ）的《深圳市共进 电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-082）。 3、审议通过《关于关联方增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》经与会董事认真审议：本次增资有助于补充上海共进微电子技术有限公司（以下简称“上海微电子”）的营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持有上海微电子的股权比例将变更为15.00%，上海微电子仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围的变更。同意公司本次放弃上海微电子增资的优先认缴出资权。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会第九次会议分别审议通过。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司关于关联方增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-083）。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
 |