海油工程(600583):海油工程第八届董事会第十八次会议决议
海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月18 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十八次会议的通知》。2026年10月28日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十八次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事刘义勇先生 委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2026年 第三季度报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 本报告已经公司2026年第四次董事会审计委员会审议通过。 （二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建造一 艘浅水铺管船的议案》。 为增强公司自有大型海工装备保障能力，优化船队结构布局，提升海底管道铺设作业水平，巩固亚太铺管业务领先优势，同意建造一艘浅水铺管船，并批准其可研报告。项目总投资估算（含增值税）约为人民币49,895.83万元，全部投资为海油工程自有资金。预计2028年12月交付使用。该船将主要服务于中国渤海，兼顾其他同类型海域，并满足中东地区的作业需求，以100m以内浅水海域作业为主。 本议案已经公司2026年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议 通过。 （三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于王章领 先生辞去公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务的议案》。 董事会于2026年10月28日收到王章领先生的辞职报告。因年龄原 因，王章领先生申请辞去公司董事、董事长及担任的董事会专门委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，王章领先生不在本公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王章领先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 董事会对王章领先生为公司高质量健康发展做出的突出贡献表示衷 心的感谢！ （四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举彭 雷董事、总裁代行公司董事长、法定代表人职责的议案》。 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举董事、总裁彭雷先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及调整董事会专门委员会委员等相关工作。 详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海 油工程关于董事长离任暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 中财网
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