宿迁联盛(603065):宿迁联盛第三届董事会第十五次会议决议
宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月23日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林俊义先生召集，副董事长缪克汤先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛2026年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于 2026年第三季度计提信用减值准备的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2026年第三季度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2026-093）特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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