盛剑科技(603324):盛剑科技第三届董事会第二十七次会议决议
上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年10月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》； 董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-057）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》。 鉴于2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股份已全部出售或完成注销，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划提前终止。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次提前终止本员工持股计划事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-058）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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