宝地矿业(601121):新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2026年10月19日以通讯方式发出，本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下： （一）审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于〈公司“十五五”战略规划（2026年-2030年）〉的议案》 本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2026-077）。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于控股子公司备战矿业签订重大合同的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于控股子公司备战矿业签订重大合同的公告》（公告编号：2026-078）。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2026年10月30日 中财网
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