中科软(603927):中科软第九届董事会第二次会议决议
第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 二次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于2026年10月23日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人。本次会 议由董事长张瑢女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《2026年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案二、《关于调整子公司董事、监事和高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《控股 子公司管理制度》等相关规定，并结合实际经营管理需要，公司拟对全资子公司北京中科软科技有限公司董事、监事及高级管理人员进行调整。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已分别经董事会提名委员会2026年第五次会议、战略与 可持续发展（ESG）委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果 审议通过。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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