日月股份(603218):日月重工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
日月重工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年10月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《日月重工股份有限公司章程》等规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长兼总经理傅明康先生召集，审议并形成以下决议：1、审议通过《2026年第三季度报告》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》： 根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》部分条款作出修订，具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会秘书工作制度（2026年10月修订）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
 |