福建高速(600033):第十届董事会第二十次会议决议
福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：一、审议通过《2026年第三季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 《2026年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司财务总监管理制度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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