宝钛股份(600456):宝鸡钛业股份有限公司关于预计2027年日常关联交易

 时间：2026年10月29日 19:02:46 中财网

原标题:宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于预计2027年日常关联交易的公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－045
债券代码：110101 债券简称：宝钛转债
宝鸡钛业股份有限公司
关于预计2027年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

●日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年10月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2027年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2026年1-9月日常关联交易的预计和执行情况
2026年1-9月公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。公司将于2026年度报告披露日，同时披露公司2026年度日常关联交易实际执行情况。

单位：元

关联交易 类别关联人2026年预计金额2026年1-9月实际 发生金额（未经审 计）预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向关联人 购买原材 料宝鸡宝钛装备科技有限公司20,000,000.004,203,376.99　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司6,000,000.004,246,784.75　
　宝钛集团有限公司81,000,000.0076,215,379.83　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司26,000,000.00568,274.36　
　宝鸡欧亚金属科技有限公司20,000,000.006,533,869.76　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限公 司2,300,000.00214,601.77　
　南京宝色股份公司10,000,000.00-　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司95,000,000.0043,423,360.3910-12月的关联 交易金额尚未计 入,以及实际采购 比计划减少
　宝钛特种金属有限公司600,000,000.00364,741,667.61　
　新疆宝拓矿业有限公司100,000,000.0034,579,646.02　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限公 司85,000,000.006,716,545.15　
　湖州宝钛久立钛焊管科技有 限公司-13,945,310.55　
　宝钛金属复合材料有限公司6,000,000.00980,528.40　
　关联方A25,000,000.0023,783,185.84　
　小计1,076,300,000.00580,152,531.42　
向关联人 购买设备、 资产宝鸡宝钛装备科技有限公司100,000,000.0039,536,106.1810-12月的关联 交易金额尚未计 入，以及实际采购 比计划减少
　宝钛集团有限公司20,000,000.00-　
　小计120,000,000.0039,536,106.18　
向关联人 购买燃料 和动力宝钛集团有限公司300,000,000.00180,653,280.5510-12月的关联 交易金额尚未计 入，以及实际采购 比计划减少
向关联人 销售产品、 商品宝钛特种金属有限公司60,000,000.0019,885,135.29　
　宝鸡欧亚金属科技有限公司30,000,000.0011,938,377.51　
　南京宝色股份公司400,000,000.00111,880,841.4110-12月的关联 交易金额尚未计 入，以及实际销售 比计划减少
　宝钛装备制造（宝鸡）有限公 司100,000,000.0041,440,955.50　
　宝钛金属复合材料有限公司60,000,000.0012,834,951.31　
　关联方A600,000,000.00178,668,057.48　
　宝钛集团有限公司150,000,000.0051,082,443.93　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司8,000,000.0012,865,769.91　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司2,000,000.002,376.99　
　宝鸡宝钛装备科技有限公司1,000,000.00-　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司1,000,000.00192,068.85　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司1,000,000.00-　
　　　　　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限公 司40,000,000.0027,722,553.71　
　湖州宝钛久立钛焊管科技有 限公司30,000,000.0036,056,044.10　
　小计1,483,000,000.00504,569,575.99　
向关联人 提供劳务宝鸡欧亚金属科技有限公司2,000,000.0052,308.68　
　宝钛集团有限公司10,000,000.004,075,715.10　
　宝鸡宝钛装备科技有限公司4,000,000.001,090,309.58　
　宝钛特种金属有限公司20,000,000.003,150,666.81　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限公 司2,000,000.00887,975.06　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司1,000,000.0024,510.19　
　宝钛金属复合材料有限公司2,000,000.00703,943.00　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司100,000.005,556.86　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司500,000.00-　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司500,000.00-　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限公 司1,000,000.0098,820.57　
　南京宝色股份公司-207,964.60　
　小计43,100,000.0010,297,770.45　
接受关联 人提供的 劳务宝钛集团有限公司230,000,000.0073,371,873.1910-12月的关联 交易金额尚未计 入，以及实际接受 劳务和服务比计 划减少
　宝鸡宝钛金属制品有限公司60,000,000.0032,292,803.34　
　宝钛特种金属有限公司5,000,000.001,397,331.22　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限公 司15,000,000.00-　
　西北有色地质机械厂5,000,000.001,803,418.08　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司1,000,000.00339,430.24　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司5,000,000.001,203,646.25　
　宝钛金属复合材料有限公司2,000,000.00-　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限公 司10,000,000.001,505,371.01　
　宝鸡欧亚金属科技有限公司40,000,000.0020,792,539.35　
　小计373,000,000.00132,706,412.68　
运输费宝鸡宝钛运输实业有限公司35,000,000.0021,471,064.90　
检查修理 费宝鸡宝钛装备科技有限公司10,000,000.004,768,831.96　
　宝钛集团有限公司500,000.00110,486.72　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司5,000,000.002,141,761.38　
　宝钛特种金属有限公司1,000,000.00-　

　小计16,500,000.007,021,080.06　　
工程承建 费宝钛集团有限公司2,000,000.00100,706.65　　
　中国有色金属工业西安勘察 设计研究院有限公司2,000,000.00716,509.45　　
　小计4,000,000.00817,216.10　　
租 赁房屋 承租宝钛集团有限公司16,000,000.002,980,613.45　
　设备 承租宝钛集团有限公司22,000,000.0052,212.01　
　土地 承租宝钛集团有限公司16,000,000.00-　
　设备 承租宝鸡宝钛金属制品有限公司50,000.00-　
　房屋 承租宝鸡宝钛金属制品有限公司600,000.00-　
　房屋 承租宝钛特种金属有限公司50,000.00-　
　房屋 承租南京宝色股份公司2,000,000.00828,414.40　
　房屋 出租宝钛集团有限公司6,000,000.002,724,770.64　
　房屋 出租陕西有色新能源发展有限公 司宝鸡分公司500,000.00-　
　房屋 出租宝鸡宝钛金属制品有限公司100,000.00-　
　动力 能源 设施 出租宝钛集团有限公司7,500,000.003,616,542.76　
　设备 出租宝钛集团有限公司15,000,000.006,431,861.45　
　设备 出租宝钛特种金属有限公司1,000,000.00293,806.20　
小计86,800,000.0016,099,806.51　　　
合计3,537,700,000.001,494,153,259.24　　　
（三）2027年日常关联交易预计金额和类别
单位：元

关联交易 类别关联人2027年预计金额2026年1-9月　本次预计金额与 2026年1-9月实 际发生金额差异 较大的原因
　　　实际发生金额（未 经审计）占同类 业务比 例（％）　
向关联人 购买原材 料宝钛特种金属有限公司580,000,000.00364,741,667.6111.99　
　宝鸡宝钛装备科技有限公司15,000,000.004,203,376.990.14　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司7,000,000.004,246,784.750.14　
　宝钛集团有限公司85,000,000.0076,215,379.832.51　
　陕西宝钛泰乐精密制造 有限公司20,000,000.00568,274.360.02　
　宝鸡欧亚金属科技有限 公司20,000,000.006,533,869.760.21　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限 公司2,300,000.00214,601.770.01　
　南京宝色股份公司10,000,000.00--　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司85,000,000.0043,423,360.391.43根据经营需求就 全年可能发生的 交易测算,预计 采购增加
　新疆宝拓矿业有限公司100,000,000.0034,579,646.021.14　
　宝钛精工科技（宝鸡）有 限公司85,000,000.006,716,545.150.22　
　湖州宝钛久立钛焊管科技有 限公司21,000,000.0013,945,310.550.46　
　宝钛金属复合材料有限公司6,000,000.00980,528.400.03　
　A 关联方34,000,000.0023,783,185.840.78　
　小计1,070,300,000.00580,152,531.4219.07　
向关联方 购买设 备、资产宝鸡宝钛装备科技有限公司100,000,000.0039,536,106.1810.82根据经营需求就 全年可能发生的 交易测算,预计 采购增加
向关联人 购买燃料 和动力宝钛集团有限公司300,000,000.00180,653,280.5594.82　
向关联人 销售产 品、商品宝钛集团有限公司150,000,000.0051,082,443.931.10　
　宝钛特种金属有限公司60,000,000.0019,885,135.290.43　
　宝鸡欧亚金属科技有限公司30,000,000.0011,938,377.510.26　
　南京宝色股份公司350,000,000.00111,880,841.412.41根据经营需求就 全年可能发生的 交易测算,预计 销售增加
　宝钛装备制造（宝鸡）有限 公司100,000,000.0041,440,955.500.89　
　宝钛金属复合材料有限公司60,000,000.0012,834,951.310.28　
　关联方A550,000,000.00178,668,057.483.84　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司20,000,000.0012,865,769.910.28　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司1,500,000.002,376.990.00　
　宝鸡宝钛装备科技有限公司1,000,000.00--　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司1,000,000.00192,068.850.00　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司500,000.00--　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限 公司40,000,000.0027,722,553.710.60　
　湖州宝钛久立钛焊管科技有 限公司50,000,000.0036,056,044.100.78　
　小计1,414,000,000.00504,569,575.9910.86　
向关联人 提供劳务宝鸡欧亚金属科技有限公司2,000,000.0052,308.680.07　
　宝钛集团有限公司10,000,000.004,075,715.105.46　
　宝鸡宝钛装备科技有限公司4,000,000.001,090,309.581.46　

　宝钛特种金属有限公司20,000,000.003,150,666.814.22　　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限 公司2,000,000.00887,975.061.19　　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司1,000,000.0024,510.190.03　　
　宝钛金属复合材料有限公司2,000,000.00703,943.000.94　　
　宝钛商贸（宝鸡）有限公司100,000.005,556.860.01　　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司500,000.00--　　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司500,000.00--　　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限 公司1,000,000.0098,820.570.13　　
　南京宝色股份公司500,000.00207,964.600.28　　
　小计43,600,000.0010,297,770.4513.81　　
接受关联 人提供的 劳务宝钛集团有限公司200,000,000.0073,371,873.1915.88根据经营需求就 全年可能发生的 交易测算,预计 接受劳务及服务 增加　
　宝鸡宝钛金属制品有限公司60,000,000.0032,292,803.346.99　　
　宝钛特种金属有限公司5,000,000.001,397,331.220.30　　
　宝钛装备制造（宝鸡）有限 公司15,000,000.00--　　
　西北有色地质机械厂5,000,000.001,803,418.080.39　　
　陕西宝钛泰乐精密制造有限 公司1,000,000.00339,430.240.07　　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司5,000,000.001,203,646.250.26　　
　宝钛金属复合材料有限公司2,000,000.00--　　
　宝钛精工科技（宝鸡）有限 公司10,000,000.001,505,371.010.33　　
　宝鸡欧亚金属科技有限公司40,000,000.0020,792,539.354.50　　
　小计343,000,000.00132,706,412.6828.73　　
运输费宝鸡宝钛运输实业有限公司35,000,000.0021,471,064.9047.86　　
检查修理 费宝鸡宝钛装备科技有限公司10,000,000.004,768,831.969.14　　
　宝钛集团有限公司500,000.00110,486.720.21　　
　宝鸡宝钛运输实业有限公司5,000,000.002,141,761.384.10　　
　宝钛特种金属有限公司1,000,000.00--　　
　小计16,500,000.007,021,080.0613.46　　
工程承建 费宝钛集团有限公司2,000,000.00100,706.650.03　　
　中国有色金属工业西安勘察 设计研究院有限公司2,000,000.00716,509.450.21　　
　小计4,000,000.00817,216.100.24　　
租 赁房屋 承租宝钛集团有限公司16,000,000.002,980,613.4578.25　
　设备 承租宝钛集团有限公司22,000,000.0052,212.01100.00　
　土地宝钛集团有限公司16,000,000.00--　
　承租　　　　　
　设备 承租宝鸡宝钛金属制品有限公司50,000.00--　
　房屋 承租宝鸡宝钛金属制品有限公司600,000.00--　
　房屋 承租宝钛特种金属有限公司50,000.00--　
　房屋 承租南京宝色股份公司2,000,000.00828,414.4021.75　
　房屋 出租宝钛集团有限公司6,000,000.002,724,770.64100.00　
　房屋 出租陕西有色新能源发展有限公 司宝鸡分公司500,000.00--　
　房屋 出租宝鸡宝钛金属制品有限公司100,000.00--　
　动力 能源 设施 出租宝钛集团有限公司7,500,000.003,616,542.76100.00　
　设备 出租宝钛集团有限公司15,000,000.006,431,861.4595.63　
　设备 出租宝钛特种金属有限公司1,000,000.00293,806.204.37　
小计86,800,000.0016,928,220.91-　　　
合计3,413,200,000.001,494,153,259.24-　　　
注：2026年1-9月实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2026年1-9月未经审计的同类业务发生额。

鉴于市场不断变化，公司将根据实际需要，在与同一控制下的各关联人2027年拟发生的各交易类别对应的预计总额范围内，调整关联交易主体和金额；同时，鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理及其授权人士对于上述预计总额范围内的日常关联交易进行审批。

二、关联方介绍和关联关系
（一）公司各关联方关联关系的认定符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条款的规定；
（二）主要关联人基本情况和关联关系
（1）宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：王俭
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属压延加工、常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造、金属制日用品制造、金属表面处理及热处理加工、通用设备制造（不含特种设备制造）、烘炉、熔炉及电炉制造、第一类医疗器械生产、海洋工程装备制造、海洋能系统与设备制造、电力设施器材制造、机械电器设备制造、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程等。

截止2026年6月30日，总资产2,559,433.07万元，净资产938,781.56万元，营业收入467,929.20万元，净利润12,357.47万元。

（2）宝钛特种金属有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
法定代表人：杨磊
注册资本：7,160.9003万(元)
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）、钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、房屋、场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产91,870.42万元，净资产33,196.36万元，营业收入32,725.41万元，净利润4,257.57万元。

（3）宝鸡欧亚金属科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园
法定代表人：郑博龙
注册资本：400万(元)
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务、经营本企业自产产品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）、仓储服务（不含危险化学品）、场地租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产7,941.35万元，净资产5,887.29万元，营业收入2,464.58万元，净利润-648.01万元。

（4）宝鸡宝钛装备科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区
法定代表人：武建文
注册资本：18,832.6719万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售、金属材料销售、建筑服务、本公司经营业务范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产64,381.35万元，净资产36,267.03万元，营业收入18,364.47万元，净利润3,081.32万元。

（5）宝鸡宝钛运输实业有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
法定代表人：边海龙
注册资本：623.76万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有控股）
主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、普通货运、汽车修理、煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售、装卸服务;起重运输、有色金属材料及制品的加工、制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产5,794.64万元，净资产2,523.25万元，营业收入2,263.69万元，净利润123.78万元。

（6）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
法定代表人：苑晓刚
注册资本：25,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造；信息技术咨询服务；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；航天设备制造。

截止2026年6月30日，总资产51,107.21万元，净资产10,834.34万元，营业收入8,351.26万元，净利润-578.66万元。

（7）宝鸡宝钛金属制品有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
法定代表人：程浩
注册资本：1,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工、钛深加工产品的研制、生产及销售、经营本公司经营范围内产品的进出口业务、工艺品、办公用品的销售、木制材料的加工、销售、包装物制作、房屋租赁、桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产6,006.54万元，净资产2,632.04万元，营业收入3,088.89万元，净利润178.39万元。

（8）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
法定代表人：郑刚
注册资本：4,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：金属制品研发、新材料技术研发、有色金属合金制造、金属材料制造、锻件及粉末冶金制品制造、增材制造、金属工具制造、模具制造、金属密封件制造、紧固件制造、金属结构制造、金属制日用品制造、通用零部件制造、通用设备制造（不含特种设备制造）等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2026年6月30日，总资产4,676.94万元，净资产3,232.09万元，营业收入1,238.38万元，净利润-212.91万元。

（9）宝钛商贸（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：鹿斌
注册资本：3,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：一般项目：金属材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、新型金属功能材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、高品质特种钢铁材料销售、电子元器件批发、生产性废旧金属回收、金属矿石销售、石油制品销售（不含危险化学品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、货物进出口、日用百货销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、仓储设备租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产5,417.74万元，净资产3,690.77万元，营业收入12,115.38万元，净利润149.91万元。

（10）宝钛金属复合材料有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）法定代表人：刘晓华
注册资本：10,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：有色金属压延加工、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造；金属材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、金属制品销售、有色金属合金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、机械设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年6月30日，总资产18,778.38万元，净资产2,422.27万元，营业收入7,064.91万元，净利润-1,568.44万元。

（11）宝钛精工科技(宝鸡)有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）法定代表人：杨小军（未完）
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