公牛集团(603195):公牛集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年10月19日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2026年10月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2026年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于回购注销部分公司员工持股计划未解锁股份的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分公司员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-047）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平、阮学平、刘圣松、周正华、谢维伟回避表决。 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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