三星电气(601567):三星电气第七届董事会第七次会议决议
宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2026年第三季度报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2026年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
 |