恒丰纸业(600356):恒丰纸业十一届董事会第二十四次会决议
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十四次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年10月19日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第二十四次会议的通知。 （三）2026年10月29日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向牡丹江市教育局捐赠教育奖励基金的议案》。公司董事会同意向牡丹江市教育局捐赠30万元教育奖励基金。捐赠资金专项用于牡丹江市第十五中学、牡丹江市东华小学教育奖励基金项目。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年三季度报告的议案》。 本议案已经审计委员会审议通过。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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