渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
渤海轮渡集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026年11月12日14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 会议主持人：吕大强董事长 会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理 人员、见证律师
议案 关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》 的议案 各位股东及股东代表： 公司根据实际工作需要，参照《中央企业负责人经营业 绩考核办法》（国资委令第40号）、《中央企业负责人履职 待遇、业务支出管理办法》（国资发分配〔2015〕5号）、《辽 宁省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（辽委 办发〔2017〕39号）等相关规定，对《渤海轮渡集团股份 有限公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容详见公司于2026年10月27日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股 份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司 章程（2026年10月修订）》。 本议案已经公司2026年10月26日召开的第七届董事 会第三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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