海信视像(600060):海信视像：第十届董事会第二十五次会议决议
海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年10月29日以通讯方式召开。 本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2026 （一）审议通过了《关于公司 年第三季度报告的议案》 同意公司《2026年第三季度报告》，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年前三季度的实际情况。 本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的《海信视像科技股份有限公司2026年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于公司董事会秘书工作细则的议案》 同意修订后的《海信视像科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。 （三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》 同意修订后的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 （四）审议通过了《关于公司总裁工作细则的议案》 同意修订后的《海信视像科技股份有限公司总裁工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司总裁工作细则》。 特此公告。 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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