德创环保:603177：德创环保第五届董事会第十一次会议决议
浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 “ ” 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前8天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2026年第三季度报告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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