仁度生物(688193):第三届董事会第二次会议决议
上海仁度生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月28日以现场结合通讯的表决方式在公司二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。 三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《股东会议事规则》。 四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会议事规则》。 五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会秘书工作细则》。 七、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn < > （ ）披露的《关于修订公司章程及部分内部管理制度的公 告》（公告编号：2026-036）、《独立董事专门会议工作细则》。 八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《对外担保管理制度》。 九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《会计师事务所选聘制度》。 十、审议通过《关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》2026-037 （公告编号： ）。 十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-037）。 十二、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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