联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
江苏联测机电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或 “公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以电 子邮件方式送达全体董事，并于2026年10月29日以现场与通讯会 议结合方式召开。本次会议由公司董事长赵爱国召集和主持，会 议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司2026年第三季度报告的编 制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 的规定；公司2026年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。 （二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 鉴于公司2026年半年度权益分派方案已于2026年10月16日 实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，董事会同意对 公司2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行 相应的调整，限制性股票授予价格（含预留授予）由14.63元/ 股调整为14.47元/股。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审 议通过。 表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。 赵爱国、姚海飞系关联董事，郁旋旋、李辉、张辉系赵爱国 的一致行动人，回避本议案的表决。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于调 整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2026-042）。 （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。 因公司层面业绩考核结果达成触发值但未达到目标值，需作 废部分限制性股票；根据《管理办法》、公司《激励计划》及其 摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会 决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票合计4,172股。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审 议通过。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号： 2026-043）。 （四）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 根据《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定 和公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的 相关规定办理2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计2名， 可归属的限制性股票数量为1.5722万股。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审 议通过。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于公 司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合 归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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