联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件
江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。重要内容提示： ?限制性股票拟归属数量：1.5722万股 ?归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 153.46万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,439.7559万股的2.38%。其中，首次授予123.46万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额6,439.7559万股的1.92%， 约占本次授予权益总额的80.45%；预留30.00万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额6,439.7559万股的0.47%，预 留部分约占本次授予权益总额的19.55%。 （3）授予价格：限制性股票的授予价格为每股15.24元（调 整前），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.24 元（调整前）的价格购买公司二级市场回购的A股普通股股票。 （4）激励人数：本激励计划预留授予涉及的激励对象共计2 人。 （5）本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安 排具体如下：
①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月 以上的任职期限。 ②满足公司层面业绩考核要求 本激励计划的预留授予限制性股票考核年度为2025-2027年 三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目 标作为激励对象的归属条件。预留授予部分的限制性股票各年度 业绩考核目标如下表所示：
按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面限制性股票的归 属比例与对应考核年度考核指标完成度相挂钩，则公司层面限制 性股票归属比例X确定方法如下：
当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作 废失效。 ③满足激励对象个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定 组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数 量。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实 施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D” 四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励 对象的实际归属的股份数量：
限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属 比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的 权益按作废失效处理，不可递延至以后年度。 公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续 执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会 审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批 次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。 2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （1）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事 会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。 同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励 计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公 司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025 年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。 （3）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会， 审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2025年5月21日， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2025年 限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》（公告编号：2025-024）。 （4）2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次 会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议 通过，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格 合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项 进行核实并发表了核查意见。 （5）2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预 留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激 励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就， 预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相 关规定。 （6）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关 于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事 项进行核实并发表了核查意见。 （7）2026年10月29日，公司召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前 述事项进行核实并发表了核查意见。 （二）激励计划历次限制性股票授予情况 1、首次授予限制性股票情况如下：
1、首次授予部分归属情况
截至本公告出具日，公司本激励计划预留授予部分各批次授 予的限制性股票尚未归属。 （四）因权益分派导致本次激励计划调整情况 2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。鉴于公司2024年年度权益分派和公司2025年半年度权 益分派已实施完毕，公司对首次及预留授予部分限制性股票的授 予价格进行相应的调整。公司2025年限制性股票激励计划限制 性股票授予价格（含预留授予）由15.24元/股调整为14.81元/ 股。 2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审 议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议 案》。鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕。公司对首次 及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予） 由14.81元/股调整为14.63元/股。 2026年10月29日，公司召开第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，公司对 首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整。公 司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授 予）由14.63元/股调整为14.47元/股。 二、限制性股票归属条件说明 （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2026年10月29日，公司召开第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简 称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司2025年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次 符合归属条件的激励对象共计2名，可归属的限制性股票数量为 1.5722万股，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授 予部分第一个归属期的相关归属事宜。 （二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说 明 1、根据归属时间安排，预留授予部分限制性股票已进入第 一个归属期 根据激励计划的相关规定，预留授予部分限制性股票的第一 个归属期为“自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留 授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划 预留授予日为2025年9月22日，因此限制性股票预留授予部分 2、限制性股票符合归属条件的说明 根据公司2024年年度股东大会的授权，根据公司《激励计划》 和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，激励计划限制性股票预留授予部分第一个归属期的归属条件 已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理， 详见《江苏联测机电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。 （四）董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意 符合归属条件的2名激励对象归属1.5722万股限制性股票。本事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司2025年限制性股 票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期 的相关归属手续。 三、本次归属的具体情况 （一）预留授予日：2025年9月22日 （二）预留授予部分归属数量：1.5722万股 （三）预留授予部分归属人数：2人 （四）授予价格：14.47元/股（调整后） （五）股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票 （六）激励对象名单及归属情况
预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情 况 公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后 认为，本次激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 2名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本 次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对 象获授的预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成 就。董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划预留授予部分第 一个归属期归属名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股 份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。 经公司自查，公司参与本激励计划的董事、高级管理人员在 归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。 六、限制性股票费用的核算及说明 按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计 准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予 日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的 人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制 性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取 得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会 计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师 事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 综上所述，上海市通力律师事务所认为：截至本法律意见书 出具之日，联测科技本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段 必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励 信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；联 测科技本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股 权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规 定；本次激励计划预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条 管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次作废的原因、 数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监 管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次调整、归属及 作废事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行 信息披露。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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