阳光诺和(688621):第三届董事会第四次会议决议
北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知于2026年10月23日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。 （二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 经审核，董事会认为：2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为27.2177万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的13名激励对象办理归属相关事宜，授予价格为22.44元/股（调整后）。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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