联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
江苏联测机电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事 会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。 同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激 励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025 年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。 （三）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会， 审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2025年5月21日， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2025年 限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》（公告编号：2025-024）。 （四）2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次 会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议 通过，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格 合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项 进行核实并发表了核查意见。 （五）2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预 留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激 励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就， 预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相 关规定。 （六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会 议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前 述事项进行核实并发表了核查意见。 （七）2026年10月29日，公司召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会 对前述事项进行核实并发表了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 （一）因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票 根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司2025年年度 审计报告：公司合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润为88,813,715.16元，股权激励费用为7,171,275.44 元，剔除股权激励费用影响后的净利润为95,984,990.60元。 2025年度公司净利润相对于2024年增长率为23.71%。因此，公 司层面能够实现部分归属，公司层面归属比例（X）为79.03%， 作废4,172股。 （二）因激励对象个人层面的绩效考核结果作废部分限制性 股票 根据公司《激励计划》的相关规定，公司2025年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期2名激励对象个人层面绩效 考核结果均为A，本期个人层面归属比例均为100%，不存在因个 人层面绩效考核结果作废限制性股票的情形。 综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数 量为4,172股。根据2024年年度股东大会对董事会的授权，本 次作废部分限制性股票的事项无需提交股东会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不 会影响公司股权激励计划继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2025年激励计划 中公司层面考核结果达到触发值但未达到目标值而作废部分限 制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计 划》的相关规定，公司本次关于作废部分激励对象已获授尚未归 属的限制性股票的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利 益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废部分限 制性股票事项。 五、律师法律意见书的结论意见 综上所述，上海市通力律师事务所认为：截至本法律意见书 出具之日，联测科技本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段 必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励 信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；联 测科技本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股 权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规 定；本次激励计划预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条 件，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监 管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次作废的原因、 数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监 管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次调整、归属及 作废事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行 信息披露。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
 |