博拓生物(688767):博拓生物第四届董事会第十次会议决议
杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年10月19日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：一、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司2026年第三季度报告》，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第三季度的实际情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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