奥比中光(688322):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会会议资料 2026年11月 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料目录 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知.........................1奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程.........................3议案一：关于使用公积金弥补亏损的议案.......................................................................5 议案二：关于续聘 2026年度会计师事务所的议案.........................................................6 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《奥比中光科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会会议的议题进行，发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过5分钟。公司相关人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-099）。 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 （八）休会，统计表决结果； （九）复会，主持人宣布现场投票表决结果。此外，公司将汇总当日的网络投票结果，与现场投票结果合并后，据此披露本次股东会决议； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布现场会议结束，散会。 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 议案一： 关于使用公积金弥补亏损的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积1,115,971,553.64元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损2025 以公司 年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。 具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-097）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2026年第三次临时股东会审议。 奥比中光科技集团股份有限公司 董事会 2026年11月12日 奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 议案二： 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为确保公司2026年度财务报表审计及内部控制审计工作的顺利进行，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，公司2026年度审计费用为人民币78万元（其中，财务报表审计费用为人65 13 2025 民币 万元，内部控制审计费用为人民币 万元），与 年度审计费用持平。 审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。聘期自公司股东会审议通过之日起一年。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司2025年度审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2026年度财务报表审计和内部控制审计工作要求。 具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-098）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2026年第三次临时股东会审议。 奥比中光科技集团股份有限公司 董事会 2026 11 12 年 月 日 中财网
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