新农股份(002942):第七届董事会第七次会议决议
浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐群辉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2026年1-9月实际经营情况编制了《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴学友先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长徐群辉先生不再代行董事会秘书职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，公司董事会同意聘任叶晓军先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、报备文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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