海格通信(002465):第七届董事会第十次会议决议
广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年10月26日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：一、审议通过了《公司 2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。 详见公司于2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2026年 10月 30日 中财网
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