延华智能(002178):第六届董事会第十九次会议决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十九次会议于2026年10月16日以电子邮件、微信 的方式通知各位董事，会议于2026年10月28日（星期三）15:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全 体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《2026年第三季度报告》 2026年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会 审议通过。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年第三季度报 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十 九次会议决议》 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计 委员会2026年第九次会议决议》 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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