顺鑫农业(000860):第十届董事会第五次会议决议
北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第五次会议通知于2026年10月16日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2026年10月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由代行董事长康涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2026年第三季度报告》。 《公司2026年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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